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제 20기 정기주주총회 소집 공고
ADMIN / 2019-03-08 17:50:56 / 407
 

다믈멀티미디어() 20기 정기주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거하여, 20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 정관 제 18 3에 의해서 소액주주 (발액주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여, 이 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일 시 : 2019 3 26() 오전 9 30
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 안양창조경제융합센터 9층 강당

3. 회의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

. 부의안건 

① 제 1호 의안 : 20기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31) 승인의 건  

② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이재인)

③ 제 3호 의안 : 이사 보수 한도(20) 승인의 건

④ 제 4호 의안 : 감사 보수 한도(1) 승인의 건

⑤ 제 5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 :  (개인) 신분증,  (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

2019  3  08

 

다믈멀티미디어 주식회사 대표이사      (직인생략)

 

 

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