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제 15기 정기주주총회 소집공고
관리자 / 2014-03-07 10:11:30 / 11179

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거하여, 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 정관 제 18조 3에 의해서 소액주주 (발액주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여, 이 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -


1. 일 시 : 2014년 3월 26일(수) 오전 9시 30분


2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 250 관양두산벤처다임빌딩 동안벤처센터4층 세미나실


3. 회의 목적사항
  가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고
  나. 부의안건
    제1호 의안 : 제15기(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 재무제표 승인의 건
      - 포괄손익계산서, 재무상태표, 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부문서 참조)
    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 정연홍, 현윤종)
    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
   다. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제 314조 제 5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.


5. 주주총회 참석 시 준비물
  - 직접행사 : 참석장, 신분증
  - 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
  위임인(주주)의 신분증 사본(또는 인감도장 날인 시는 인감증명서 첨부) 인감증명서,
  대리인의 신분증


6. 주주총회 소집공고사항(경영참고사항 포함)
상법 542조의 4 및 동법 시행령 제 10조 의거 주주총회 소집 공고사항을 당사 본,지점 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 공고하오니, 참조하시기 바랍니다.


다믈멀티미디어(주) 대표이사 정연홍

 

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