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제16기 정기주주총회 소집 통지
ADMIN / 2015-03-03 18:18:13 / 8086


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거하여, 16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 정관 제 18 3에 의해서 소액주주 (발액주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여, 이 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일 시 : 2015 3 25() 오전 9 30
2.
장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 250 관양두산벤처다임빌딩 동안벤처센터4층 세미나실
3. 회의 목적사항

  . 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 보고

  . 부의안건

1호 의안 : 16(2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31) 재무제표 승인의 건

            - 포괄손익계산서, 재무상태표, 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

위임인(주주)의 신분증 사본(또는 인감도장 날인 시는 인감증명서 첨부) 인감증명서,

대리인의 신분증

 

5. 주주총회 소집공고사항(경영참고사항 포함)

상법 542조의 4 및 동법 시행령 제 10조 의거 주주총회 소집 공고사항을 당사 본,지점 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 공고하오니, 참조하시기 바랍니다.

6. 기타사항

금번 주주총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

2015 3월  3

 

 

 

 

다믈멀티미디어 주식회사

대표이사  정 연 홍 (직인생략)

 

 

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